Yönetim Kurulu Üyesi İstifası İle Boşalan Yön.Kurulu Üyeliği ve Komite Görevine Yeni Üye Atanması Hakkında

  Yönetim Kurulu Komiteleri

 
1 Sinan SİVRİKAYA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 11.11.2014 11:34:34
2 Emine KINAY ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 11.11.2014 13:28:28

  

     
Ortaklığın Adresi : Sıracevizler Cad.Esen Sok.No:9 K01-01 Bomonti- Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 219 04 07 ;Faks:0212 224 78 62
E-posta adresi : info@bomontielektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 233 16 24; Faks: 0212 224 78 62
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası İle Boşalan Yön.Kurulu Üyeliği ve Komite Görevine Yeni Üye Atanması Hakkında


  AÇIKLAMA:

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO  :2014/21
KARAR TARİHİ  :10.11.2014
TOPLANTIYA KATILANLAR :Bayram KINAY,Emine Kınay ÇETİN, Oktay Tanju SEL, Mustafa Nami KORKMAZ

GÜNDEM   :Yönetim Kurulu Üyesi istifasının kabulü ve yeni Yönetim Kurulu Üye ataması Hk.

KARAR   :

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sıtkı İLBAK'ın 05.11.2014 tarihli istifasının kabul edilmesine, Sn. Sıtkı İLBAK'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TC. Uyruklu Küçükyalı Mah. Çalış Sok. No.1 İç Kapı No:6 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Sn. Ali İrfan İMİK'in ( TC Kimlik No: 22685368336)  atanmasına ve ayrıca Sn. Sıtkı İLBAK'ın yürütmekte olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Ali İrfan İMİK'in atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

                 Bayram KINAY                             Emine KINAY ÇETİN
 Yönetim Kurulu Başkanı     Yönetim Kurulu Üyesi
           

                     Oktay Tanju SEL   Mustafa Nami KORKMAZ
 Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
            

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.