2015 Yili Olagan Genel Kurul toplanti tarihinin, yerinin ve Genel Kurul gündeminin tespiti

 Genel Kurul Toplantisi Çagrisi

 
1 Sinan SIVRIKAYA Yatirimci Iliskileri Yöneticisi BOMONTI ELEKTRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 18.05.2016 12:06:36
2 GAMZE DERYA SANCAK ISLETME MÜDÜRÜ BOMONTI ELEKTRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 18.05.2016 12:11:01


   
Adres Siracevizler Cad. Esen Sok. No:9 Kat:1-01 Bomonti-Sisli/ISTANBUL
Telefon 212 - 2190407
Faks 212 - 2247862
Yatirimci/Pay Sahipleri Ile Iliskiler Birimi Telefon 212 - 2331624
Yatirimci/Pay Sahipleri Ile Iliskiler Birimi Faks 212 - 2247862
Yapilan Açiklama Güncelleme mi? Hayir
Yapilan Açiklama Ertelenmis Bir Açiklama mi? Hayir
Özet Bilgi 2015 Yili Olagan Genel Kurul toplanti tarihinin, yerinin ve Genel Kurul gündeminin tespiti



   
Karar Tarihi 18.05.2016
Genel Kurul Türü Olagan
Hesap Dönemi Baslangiç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitis Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 15.06.2016 14:00
Adresi Sermaye Piyasasi Sicil ve Egitim Kurulusu A.S. 19 Mayis Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Sisli/ ISTANBUL
Gündem 1- Açilis ve Baskanlik Divaninin seçimi, 
2- Genel Kurul toplanti tutanaginin Baskanlik Divani'nca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 
3- 2015 yili hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve Müzakeresi,
4- 2015 yili hesap dönemine ait Finansal Tablolarin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi, 
5- Sirketin 2015 yili faaliyet ve hesaplarindan dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayri ayri ibra edilmeleri, 
6- Yönetim Kurulu'nun 2015 yili kârinin dagitilmasi ve kâr dagitim tarihi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 
7- Sermaye Piyasasi Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanligi'ndan alinan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Sirket Esas Sözlesmesinin 5. ve 17.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayina sunulmasi, 
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklarin belirlenmesi,
9- Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri geregince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasi" hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10- 2016 yilinda Bagimsiz Denetim Hizmeti alinmak üzere Yönetim Kurulu tarafindan önerilen Bagimsiz Denetim sirketinin onaylanmasi, sözlesme imzalanmasi ve sözlesme taslaginin onayi hakkinda hususunda müzakere ve karar,
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumlulugu bulunan yöneticilere ve bunlarin es ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakinlarina Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2015 yili hesap döneminde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
12- Sirketin 2015 yilinda yaptigi bagis ve yardimlar hakkinda Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasasi düzenlemeleri geregince olusturulan "Bagis ve Yardim Politikasi" nin pay sahiplerinin onayina sunulmasi,
13- 2015 yilinda sirketin 3. Kisiler lehine vermis olduklari teminat, rehin ve ipotek ve elde etmis olduklari gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
14- Dilekler ve kapanis.
Gündem Maddeleri Arasinda Ticari Ünvana Iliskin Ana Sözlesme Tadili Hususu Var mi? Hayir
Gündem Maddeleri Arasinda Faaliyet Konusuna Iliskin Ana Sözlesme Tadili Hususu Var mi? Hayir
Gündem Maddeleri Arasinda Sirket Merkezine Iliskin Ana Sözlesme Tadili Hususu Var mi? Evet



  EK AÇIKLAMALAR:

Sirketimizin 2015 Olagan Genel Kurul Toplantisi, 15 Haziran 2016 Çarsamba günü, saat 14.00'da Sermaye Piyasasi Sicil ve Egitim Kurulusu A.S. 19 Mayis Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Sisli/ ISTANBUL adresinde yapilacaktir. 
Sirketimiz pay sahipleri, Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasitasiyla katilabileceklerdir. 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fikrasi ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fikrasi uyarinca, genel kurula katilma ve oy kullanma hakki, pay senetlerinin depo edilmesi sartina baglanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katilacak ortaklarimizin paylarini Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadir. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Sirketimiz tarafindan görülemeyen ortaklarimizin, Genel Kurul Toplantisi'na istirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarinin bulundugu araci kuruluslara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantisindan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini engelleyen "kisitlamanin" kaldirilmasini saglamalari gerekmektedir.Fiziken Toplanti salonuna gelen kisilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadigi pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapilacaktir.Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, elektronik ortamda katilmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olmasi gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katilima iliskin gerekli bilgileri Merkezi Kayit Kurulusu'dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.Toplantiya fiziksel ortamda bizzat istirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katilacak pay sahiplerinin haklari ve yükümlülükleri sakli kalmak kaydi ile, toplantida kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, asagidaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örnegini Sirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebligi hükümleri çerçevesinde imzalari noterce onaylanmis bu vekâletnameleri Sirket merkezinde yapilacak toplantiya katilimlari sirasinda getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmis olan vekilin adi soyadi Merkezi Kayit Kurulusundan alinan listede bulunmasi gereklidir.Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda, elektronik ortamda oy kullanilma hükümleri sakli olmak kaydiyla, el kaldirma usulü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir. 
2015 faaliyet yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Raporu, kar payi dagitim önerisi ile Finansal tablolar ve dip notlari, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplanti gündemine iliskin Bilgilendirme Notu, toplanti tarihinden üç hafta önce sirket merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayit Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazir bulundurulacaktir. 
Saygilarimizla, 
YÖNETIM KURULU