2015 Yili Olagan Genel Kurul Tescili Hakkinda

 

Özet Bilgi
2015 Yili Olagan Genel Kurul Tescili Hakkinda
Yapilan Açiklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapilan Açiklama Düzeltme mi ?
Hayir
Yapilan Açiklama Ertelenmis Bir Açiklama mi ?
Hayir
 
Genel Kurul Çagrisi
Genel Kurul Tipi
Olagan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baslangiç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitis Tarihi
31.12.2015
Karar Tarihi
15.06.2016
Genel Kurul Tarihi
15.06.2016
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katilim Için Pay Sahibi Olunmasi Gereken Son Tarih
14.06.2016
Ülke
Türkiye
Sehir
ISTANBUL
Ilçe
SISLI
Adres
Sermaye Piyasasi Sicil ve Egitim Kurulusu A.S. 19 Mayis Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Sisli/ ISTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açilis ve Baskanlik Divaninin seçimi,
2 - Genel Kurul toplanti tutanaginin Baskanlik Divani'nca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
3 - 2015 yili hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve Müzakeresi,
4 - 2015 yili hesap dönemine ait Finansal Tablolarin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi,
5 - Sirketin 2015 yili faaliyet ve hesaplarindan dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayri ayri ibra edilmeleri,.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yili kârinin dagitilmasi ve kâr dagitim tarihi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi,
7 - Sermaye Piyasasi Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanligi'ndan alinan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Sirket Esas Sözlesmesinin 5. ve 17.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayina sunulmasi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklarin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri geregince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasi" hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2016 yilinda Bagimsiz Denetim Hizmeti alinmak üzere Yönetim Kurulu tarafindan önerilen Bagimsiz Denetim sirketinin onaylanmasi, sözlesme imzalanmasi ve sözlesme taslaginin onayi hakkinda hususunda müzakere ve karar,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumlulugu bulunan yöneticilere ve bunlarin es ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakinlarina Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2015 yili hesap döneminde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sirketin 2015 yilinda yaptigi bagis ve yardimlar hakkinda Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasasi düzenlemeleri geregince olusturulan "Bagis ve Yardim Politikasi" nin pay sahiplerinin onayina sunulmasi,
13 - 2015 yilinda sirketin 3. Kisiler lehine vermis olduklari teminat, rehin ve ipotek ve elde etmis olduklari gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bagimsiz Yönetim Kurulu Üyerlerinin Seçimi,
15 - Dilekler ve kapanis.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanim Süreçleri
Kar Payi Dagitim
Genel Kurul Çagri Dökümanlari
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümani
EK: 2
Genel Kurul Davet ILANI METNI 2015.pdf - Ilan Metni
EK: 3
Gündem.pdf - Diger Genel Kurul Çagri Dokümani
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diger Genel Kurul Çagri Dokümani
Genel Kurul Sonuçlari
Genel Kurul Yapildi mi?
Evet
Genel Kurul Sonuçlari

 

1)Verilen teklif dogrultusunda; Toplanti Baskanligi'na Sn. Ali Irfan Imik'in seçilmelerine oy birligi ile karar verildi. Toplanti, Tutanak Yazmanligina Sn. Resul Bayazit, Oy Toplama Memurluguna Sn. Ugur Demircan ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanligi" bulunan Sn. Sinan Sivrikaya'nin atanmasina oy birligi ile kabul edildi.

2)Toplanti tutanak ve evraklarinin Genel Kurul adina Baskanlik Divaninca imzalanmasi önerildi, oya sunuldu, oybirligi ile kabul edildi.

3)2015 yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bagimsiz Denetim Raporu'nun 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda (KAP), sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açildigi ve pay sahiplerine dagitildigi belirtilmek sureti ile 2015 yili Faaliyet Raporu ve Bagimsiz Denetim Raporu'nun tamaminin okunmus sayilmasinin ve özet bölümünün okunmasi teklif edildi. Önerge oy birligi ile kabul edildi. Bagimsiz Denetim Kurulusu (Engin Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müsavirlik A.S.)'nin Raporunun görüs kismi kismi Sorumlu Denetçi Ugur Budak tarafindan okundu müzakere edildi.

4)Sirket'in "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi" uyarinca hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis, konsolide 2015 yilina ait finansal tablolarin, 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda (KAP), sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yayinlandigi ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtigi ve pay sahiplerine dagittigi Bagimsiz Denetim Raporunda yer aldigindan, 2015 yili finansal tablolarin tamaminin okunmus sayilmasini ve özet bölümünün okunmasi teklif edildi. Önerge oy birligi ile kabul edildi.

5)Sirketin 2015 yili faaliyetlerinden dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasina geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarinda sahibi olduklari paylardan dogan oy haklarini kullanmayarak, toplantiya katilan diger ortaklarin katilimiyla oy birligi ile ayri ayri ibra edildi.

6)Sirketimizin Yönetim Kurulu'nun 18/05/2016 tarihinde yapilan toplantisinda;

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (No.II-14.1) sayili ‘'Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi'' dahilinde, Uluslararasi Muhasebe Standartlari ve Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ile uyumlu olarak hazirlanan, bagimsiz denetimden geçmis 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.745.469 TL'lik net dönem zarari mevcuttur.

V.U.K.'na göre hazirlanan tablolara göre 3.048.341,42 TL net dönem zarari mevcuttur.

2015 yili dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (No.II-14.1) sayili Tebligi geregince Muhasebe Standartlari ve Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ve yasal kayitlara göre düzenlenmis finansal tablolarimizda zarar söz konusu oldugundan, kar dagitimi yapilamayacagi yönetim kurulu önerisi Katilanlarin oy birligi ile kabul edildi.

7)Gümrük ve Ticaret Bakanligi Iç Ticaret Genel Müdürlügü'nün 30.03.2016 tarih ve 50035491-42-00014945720 sayili yazisiyla alinmis olan izin dogrultusunda Sirket esas sözlesmesindeki; Sirketin Merkez ve Subeleri baslikli 5. maddesi ve Genel Kurul baslikli 17. maddelerindeki degisiklikler Genel Kurul'un onayina sunuldu. Katilanlarin oy birligi ile Ekte sunulmus sekliyle kabul edildi.

8)"Huzur Hakki" olarak; Yönetim Kurulu Baskani Bayram KINAY'a aylik 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kinay ÇETIN'e aylik 1.500 TL, Yönetim Kurulu Baskan Vekili Ali Irfan IMIK'e aylik 750 TL, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Oktay Tanju SEL'e aylik 750 TL, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Mustafa Nami KORKMAZ'a aylik 750 TL net huzur hakki ödenmesi hususu katilanlarin oybirligi ile kabul edildi.

9)Gündemin 9. Maddesi geregince; sirket yönetimi tarafindan hazirlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamizin" ayrintili bilgisinin, sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldigi belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasinda" herhangi bir degisiklik yapilmadigi belirtildi. Oy birligi ile kabul edildi.

10)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantisinda, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alinarak, sirketimizin 2016 yili faaliyet ve hesaplarinin denetimi için Engin Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müsavirlik A.S.'nin seçilmesine karar verilmis olup, Genel Kurul'un onayina sunuldu, katilanlarin oy birligi ile kabul edildi.

11)Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunlarin es ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakinlarina; Sirket veya bagli ortakliklari ile çikar çatismasina neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketin konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri geregince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yil içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkinda Genel Kurulun onayina sunuldu. Katilanlarin oy birligi ile kabul edildi. 2015 yilinda bu nitelikte gerçeklestirilen islem yoktur bilgisi ortaklara verildi.

12)2015 yilinda herhangi bir kisi ve kurulusa bagis yapilmadigi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

 

 

Gündemin 12. Maddesi geregince; "Bagis ve Yardim Politikasi" ayrintili bilgisinin, sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldigi ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açildigi, pay sahiplerine duyuruldugu bilgisi verildi. "Bagis ve Yardim Politikamizda" herhangi bir degisiklik yapilmadigi hakkinda Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birligi ile kabul edildi.

13)Gündemin 13.maddesi geregince; sirketin 3.kisiler lehine vermis oldugu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte sirkete herhangi bir gelir veya menfaat saglanmadigi hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

 

 

14)10.10.2016 tarihinde Görev süresi sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin üç yil süre ile yeniden seçilmesine geçildi.

 

 

Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantida hazir bulunan ve yönetim kuruluna aday olduklarini sözlü olarak beyan eden;

T.C. Uyruklu 20222455754 T.C. kimlik numarali Sayin Bayram Kinay Yönetim Kurulu Baskanligina, T.C. Uyruklu 22685368336 T.C. kimlik numarali Sayin Ali Irfan Imik Yönetim Kurulu Baskan Vekilligine, T.C. Uyruklu 20069460850 T.C. kimlik numarali Sayin Emine Kinay Çetin Yönetim Kurulu Üyeligine, T.C. Uyruklu 19247243248 T.C. kimlik numarali Sayin Oktay Tanju Sel Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyeligine, T.C. Uyruklu 17714538668 T.C. kimlik numarali Sayin Mustafa Nami Korkmaz Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyeligine sunuldular, oy birligi ile kabul edildiler.

 

15)

Gündemde görüsülecek baska bir konu kalmadigindan toplantiya son verildi.

 

Alinan Kararlar Arasinda Sirket Merkezine Iliskin Ana Sözlesme Tadili Hususu Var mi?
Evet
Hak Kullanim Süreçleri Ile Ilgili Alinan Kararlar
Kar Payi Dagitim
Görüsüldü
Genel Kurul Kararlari Tescili
Genel Kurul Kararlari Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.06.2016
Genel Kurul Sonuç Dökümanlari
EK: 1
Hazirun Bomonti.pdf - Hazir Bulunanlar Listesi
EK: 2
2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI GÜNCEL.pdf - Tutanak
Ek Açiklamalar

Sirketimizin 2015 Olagan Genel Kurul Toplantisi, 15 Haziran 2016 Çarsamba günü, saat 14.00'da Sermaye Piyasasi Sicil ve Egitim Kurulusu A.S. 19 Mayis Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Sisli/ ISTANBUL adresinde yapilacaktir. 
Sirketimiz pay sahipleri, Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasitasiyla katilabileceklerdir. 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fikrasi ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fikrasi uyarinca, genel kurula katilma ve oy kullanma hakki, pay senetlerinin depo edilmesi sartina baglanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katilacak ortaklarimizin paylarini Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadir. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Sirketimiz tarafindan görülemeyen ortaklarimizin, Genel Kurul Toplantisi'na istirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarinin bulundugu araci kuruluslara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantisindan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini engelleyen "kisitlamanin" kaldirilmasini saglamalari gerekmektedir.Fiziken Toplanti salonuna gelen kisilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadigi pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapilacaktir.Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, elektronik ortamda katilmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olmasi gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katilima iliskin gerekli bilgileri Merkezi Kayit Kurulusu'dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.Toplantiya fiziksel ortamda bizzat istirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katilacak pay sahiplerinin haklari ve yükümlülükleri sakli kalmak kaydi ile, toplantida kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, asagidaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örnegini Sirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebligi hükümleri çerçevesinde imzalari noterce onaylanmis bu vekâletnameleri Sirket merkezinde yapilacak toplantiya katilimlari sirasinda getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmis olan vekilin adi soyadi Merkezi Kayit Kurulusundan alinan listede bulunmasi gereklidir.Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda, elektronik ortamda oy kullanilma hükümleri sakli olmak kaydiyla, el kaldirma usulü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir. 
2015 faaliyet yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Raporu, kar payi dagitim önerisi ile Finansal tablolar ve dip notlari, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplanti gündemine iliskin Bilgilendirme Notu, toplanti tarihinden üç hafta önce sirket merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayit Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazir bulundurulacaktir. 
Saygilarimizla, 
YÖNETIM KURULU