Genel Kurul Tescili

 

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapilan Açiklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapilan Açiklama Düzeltme mi ?
Hayir
Yapilan Açiklama Ertelenmis Bir Açiklama mi ?
Hayir
 
Genel Kurul Çagrisi
Genel Kurul Tipi
Olagan Genel Kurul
Hesap Dönemi Baslangiç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitis Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
23.06.2017
Genel Kurul Tarihi
21.07.2017
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katilim Için Pay Sahibi Olunmasi Gereken Son Tarih
20.07.2017
Ülke
Türkiye
Sehir
ISTANBUL
Ilçe
SISLI
Adres
Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adivar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5
Gündem Maddeleri
1 - Açilis ve Baskanlik Divaninin seçimi.
2 - Genel Kurul toplanti tutanaginin Baskanlik Divani'nca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
3 - 2016 yili hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve Müzakeresi.
4 - 2016 yili hesap dönemine ait Finansal Tablolarin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi.
5 - Sirketin 2016 yili faaliyet ve hesaplarindan dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayri ayri ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yili kârinin dagitilmasi ve kâr dagitim tarihi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklarin belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri geregince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasi" hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - 2017 yilinda Bagimsiz Denetim Hizmeti alinmak üzere Yönetim Kurulu tarafindan önerilen Bagimsiz Denetim sirketinin onaylanmasi, sözlesme imzalanmasi ve sözlesme taslaginin onayi hakkinda hususunda müzakere ve karar.
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumlulugu bulunan yöneticilere ve bunlarin es ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakinlarina Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2016 yili hesap döneminde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkinda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sirketin 2016 yilinda yaptigi bagis ve yardimlar hakkinda Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasasi düzenlemeleri geregince olusturulan "Bagis ve Yardim Politikasi" nin pay sahiplerinin onayina sunulmasi.
12 - 2016 yilinda sirketin 3. Kisiler lehine vermis olduklari teminat, rehin ve ipotek ve elde etmis olduklari gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Dilekler ve kapanis.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanim Süreçleri
Kar Payi Dagitim
Genel Kurul Çagri Dökümanlari
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümani
EK: 2
Genel Kurul Davet_ILANI METNI 2016.pdf - Ilan Metni
EK: 3
Gündem.pdf - Diger Genel Kurul Çagri Dokümani
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diger Genel Kurul Çagri Dokümani
Genel Kurul Sonuçlari
Genel Kurul Yapildi mi?
Evet
Genel Kurul Sonuçlari

1) Verilen teklif dogrultusunda; Toplanti Baskanligi'na Sn. Ali Irfan IMIK'in seçilmelerine oy birligi ile karar verildi. Toplanti, Tutanak Yazmanligina Sn. Gamze Derya SANCAK, Oy Toplama Memurluguna Sn. Ugur DEMIRCAN ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanligi" bulunan Sn. Sinan SIVRIKAYA'nin atanmasina oy birligi ile kabul edildi.

2) Toplanti tutanak ve evraklarinin Genel Kurul adina Baskanlik Divaninca imzalanmasi önerildi, oya sunuldu, oybirligi ile kabul edildi.

3) 2016 yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bagimsiz Denetim Raporu'nun 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda (KAP), sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açildigi ve pay sahiplerine dagitildigi belirtilmek sureti ile 2016 yili Faaliyet Raporu ve Bagimsiz Denetim Raporu'nun tamaminin okunmus sayilmasi teklif edildi. Önerge oy birligi ile kabul edildi.

4) Sirket'in "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi" uyarinca hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis, konsolide 2016 yilina ait finansal tablolarin, 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda (KAP), sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yayinlandigi ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtigi ve pay sahiplerine dagittigi Bagimsiz Denetim Raporunda yer aldigindan, 2016 yili finansal tablolarin tamaminin okunmus sayilmasini teklif edildi. Önerge oy birligi ile kabul edildi.

5) Sirketin 2016 yili faaliyetlerinden dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasina geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarinda sahibi olduklari paylardan dogan oy haklarini kullanmayarak, toplantiya katilan diger ortaklarin katilimiyla oy birligi ile ayri ayri ibra edildi.

6) Sirketimizin Yönetim Kurulu'nun 23/06/2017 tarihinde yapilan toplantisinda;

 

 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (No.II-14.1) sayili ‘'Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi'' dahilinde, Uluslararasi Muhasebe Standartlari ve Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ile uyumlu olarak hazirlanan, bagimsiz denetimden geçmis 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.197.126 TL'lik net dönem zarari mevcuttur.

 

V.U.K.'na göre hazirlanan tablolara göre 2.705.100,80 TL net dönem zarari mevcuttur.

 

 

2016 yili dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (No.II-14.1) sayili Tebligi geregince Muhasebe Standartlari ve Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ve yasal kayitlara göre düzenlenmis finansal tablolarimizda zarar söz konusu oldugundan, kar dagitimi yapilamayacagi yönetim kurulu önerisi Katilanlarin oy birligi ile kabul edildi.

 

 

7) "Huzur Hakki" olarak; Yönetim Kurulu Baskani Bayram KINAY'a aylik 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kinay ÇETIN'e aylik 1.500 TL, Yönetim Kurulu Baskan Vekili Ali Irfan IMIK'e aylik 800 TL, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Oktay Tanju SEL'e aylik 800 TL, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Mustafa Nami KORKMAZ'a aylik 800 TL net huzur hakki ödenmesi hususu katilanlarin oybirligi ile kabul edildi.

 

8) Gündemin 9. Maddesi geregince; sirket yönetimi tarafindan hazirlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamizin" ayrintili bilgisinin, sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldigi belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasinda" herhangi bir degisiklik yapilmadigi belirtildi. Ücretlendirme politikasinin Okunmamasi Oy birligi ile kabul edildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantisinda, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alinarak, sirketimizin 2017 yili faaliyet ve hesaplarinin denetimi için Engin Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müsavirlik A.S.'nin seçilmesine karar verilmis olup, Genel Kurul'un onayina sunuldu, katilanlarin oy birligi ile kabul edildi.

10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunlarin es ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakinlarina; Sirket veya bagli ortakliklari ile çikar çatismasina neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketin konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri geregince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yil içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkinda Genel Kurulun onayina sunuldu. Katilanlarin oy birligi ile kabul edildi. 2016 yilinda bu nitelikte gerçeklestirilen islem yoktur bilgisi ortaklara verildi.

11) 2016 yilinda herhangi bir kisi ve kurulusa bagis yapilmadigi konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 12. Maddesi geregince; "Bagis ve Yardim Politikasi" ayrintili bilgisinin, sirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldigi ve sirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açildigi, pay sahiplerine duyuruldugu bilgisi verildi. "Bagis ve Yardim Politikamizda" herhangi bir degisiklik yapilmadigi hakkinda Genel Kurul'a bilgi verildi.

 

 

12) Gündemin 13.maddesi geregince; sirketin 3.kisiler lehine vermis oldugu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte sirkete herhangi bir gelir veya menfaat saglanmadigi hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13) Gündemde görüsülecek baska bir konu kalmadigindan toplantiya son verildi.

Hak Kullanim Süreçleri Ile Ilgili Alinan Kararlar
Kar Payi Dagitim
Görüsüldü
Genel Kurul Kararlari Tescili
Genel Kurul Kararlari Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.07.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanlari
EK: 1
21.07.2017 Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2
21.07.2017 Hazirda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazir Bulunanlar Listesi
Ek Açiklamalar

Sirketimizin 2016 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi, 21 Temmuz 2017 Cuma günü, saat 14.00'da Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adivar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Sisli/ ISTANBUL adresinde yapilacaktir.

Sirketimiz pay sahipleri, Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasitasiyla katilabileceklerdir. 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fikrasi ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fikrasi uyarinca, genel kurula katilma ve oy kullanma hakki, pay senetlerinin depo edilmesi sartina baglanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katilacak ortaklarimizin paylarini Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadir. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Sirketimiz tarafindan görülemeyen ortaklarimizin, Genel Kurul Toplantisi'na istirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarinin bulundugu araci kuruluslara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantisindan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarindaki paylara iliskin bilgilerin Sirketimize bildirilmesini engelleyen "kisitlamanin" kaldirilmasini saglamalari gerekmektedir.Fiziken Toplanti salonuna gelen kisilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadigi pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapilacaktir.Olagan Genel Kurul Toplantisi'na, elektronik ortamda katilmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olmasi gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katilima iliskin gerekli bilgileri Merkezi Kayit Kurulusu'dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.Toplantiya fiziksel ortamda bizzat istirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katilacak pay sahiplerinin haklari ve yükümlülükleri sakli kalmak kaydi ile, toplantida kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, asagidaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örnegini Sirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebligi hükümleri çerçevesinde imzalari noterce onaylanmis bu vekâletnameleri Sirket merkezinde yapilacak toplantiya katilimlari sirasinda getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmis olan vekilin adi soyadi Merkezi Kayit Kurulusundan alinan listede bulunmasi gereklidir.Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda, elektronik ortamda oy kullanilma hükümleri sakli olmak kaydiyla, el kaldirma usulü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir. 
2016 faaliyet yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bagimsiz Denetim Raporu, kar payi dagitim önerisi ile Finansal tablolar ve dip notlari, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplanti gündemine iliskin Bilgilendirme Notu, toplanti tarihinden üç hafta önce sirket merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayit Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazir bulundurulacaktir. 
Saygilarimizla, 
YÖNETIM KURULU